Финансовые разведчики из Таджикистана прошли обучение в Москве

Финансовые специалисты из Таджикистана встретились с коллегами в Москве для обмена опытом в рамках программы "Новое поколение", организованной Росфинмониторингом и Россотрудничеством. 

Молодые участники из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Беларуси и Индии проходят обучение по сбору и анализу данных о денежных операциях для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных схем.

Напомним, Росфинмониторинг является официальным партнером Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и активно участвует в подготовке модельных законодательных актов с целью сближения и гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ. Среди совместных инициатив - Рекомендации по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению их бенефициарных владельцев и структуры собственности (приняты в 2017 году), Рекомендации по сближению законодательства по вопросам конфискации имущества в борьбе с коррупцией и финансированием терроризма (2019), Рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения (2020), а также Рекомендации по регулированию оборота криптовалют.

Сотрудничество Росфинмониторинга с Парламентской Ассамблеей ОДКБ направлено на создание эффективных правовых механизмов противодействия финансовым преступлениям и укрепление безопасности на евразийском пространстве.